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Conseil en intelligence économique

Étude compliance

Une étude pour s’assurer de votre réputation et de la conformité aux règles RSE, Sapin II, nécessitant de valider que votre client/fournisseur ne soit pas concerné par des problèmes de corruption, blanchiment d’argent ou autres délits financiers

Conformez-vous aux réglementations en vigueur et réduisez ainsi les risques de sanctions et de litiges légaux. En identifiant et en gérant proactivement les risques de conformité, vous assurez une gestion éthique et responsable de vos activités. Renforcez la réputation de votre entreprise en démontrant votre engagement envers la transparence et la responsabilité sociale. Notre étude de compliance vous aide à prévenir les fraudes internes ou externes protégeant ainsi vos intérêts et gagnant la confiance des investisseurs et des clients. 

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Étude compliance

Exemples d’informations délivrées

  • L’étude de conformité sur la société, dirigeants et actionnaires
  • La recherche sur les bénéficiaires effectifs
  • La prise en compte du risque de corruption dans les pays et secteurs concernés
  • Les éléments de réputation pouvant être de tonalités négatives 

Exemple de cas client

Le directeur juridique d’une entreprise dans le domaine de la pétrochimie nous sollicite pour réaliser plusieurs audits de tiers concernant des potentiels partenaires d’affaires situés en Papouasie Nouvelle Guinée, un pays ou la corruption systémique est importante. Nous réalisons ainsi un audit de l’entité légale, sa gouvernance, son actionnariat complet (jusqu’au bénéficiaire effectif) et ses filiales sur les problématiques de conformité (corruption / crime organisé et blanchiment d’argent / crime de guerre et terrorisme / délit financier / exposition politique) complétée par une analyse média adverse poussée afin d’identifier le risque réputationnel. Voir cas client

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